Το ΣΔΟΕ αποκαλύπτει πάρτυ φοροδιαφυγής στην Πελοπόννησο

Ιδιωτικοί υπάλληλοι με τεράστια κέρδη, συνταξιούχοι με ανακριβείς δηλώσεις, αγρότες και ανεπάγγελτοι με αδήλωτα εισοδήματα εκατομμυρίων
 
Σε νέα λίστα φοροδιαφυγής του ΣΔΟΕ πιάστηκαν γιατροί, δικηγόροι, αγρότες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ακόμη και ανεπάγγελτοι, έπειτα από διασταύρωση των φορολογικών τους δηλώσεων με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Οι έλεγχοι που ολοκλήρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Ελέγχου το τρίμηνο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος 2015, έφεραν στο φως ένα τεράστιο πάρτυ φοροδιαφυγής σε όλη την Ελλάδα, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις.
Αναλυτικά, η λίστα με τα ευρήματα ελέγχου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Ιόνιων Νήσων έχει ως εξής:
1. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561 ευρώ, που διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
2. Δικηγόρος προσαύξησε την περιουσία της κατά 5.840.120,85 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 4.452.159,75 ευρώ, που διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
4. Αγρότης προσαύξησε την περιουσία της κατά 4.257.663 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
5. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης Φόρου Δωρεάς και η ανακριβής δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.967.479,96 ευρώ.
6. Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 900.000 ευρώ, που διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.
7. Έμπορος πτηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά 604.504 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
8. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 2.789.180,40 ευρώ.
9. Οικοδομική επιχείρηση εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 645.680,77 ευρώ.
10. Επιχείρηση οδικών μεταφορών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 169.200 ευρώ.
11. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 130.332 ευρώ.
12. Έμπορος παλαιών σιδήρων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 114.087,15 ευρώ. 13. Επιχείρηση παραγωγής ειδών αρτοποιίας δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.514 ευρώ.
Α.Π.