Με πλοκάμια και στην Πελοπόννησο
Μεγάλες ποσότητες πατάτας από τη Γαλλία που «βάφτιζαν» ως ελληνική προωθούσε στην αγορά με εικονικά τιμολόγια οργανωμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία.
Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση αποκαλύφθηκε και περίπτωση διαφθοράς υπαλλήλου της γενικής γραμματείας Εμπορίου, ο οποίος δε σχετίζεται με τη συγκεκριμένη απάτη, αλλά, όπως διαπιστώθηκε, ειδοποιούσε εμπόρους στις λαϊκές αγορές και αλλού για ελέγχους που επρόκειτο να γίνουν από τα ειδικά κλιμάκια του υπουργείου, ενώ παράλληλα έσβηνε πρόστιμα σε κάποιους, στους οποίους βεβαιώνονταν παραβάσεις.
Σε ό,τι αφορά το δημόσιο υπάλληλο που κατηγορείται για διαφθορά, αναμένεται η εντολή του ανακριτή, προκειμένου να κινηθεί από την υπηρεσία του πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.
Από πλευράς Αστυνομίας σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 5 μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι διέθεταν προς πώληση ποσότητες πατάτες κοινοτικής προέλευσης, απατηλά δηλούμενες κατ’ εξακολούθηση ως προϊόν εγχώριας παραγωγής, καθώς και για έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Ηλεία – Αχαΐα
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες και συντονισμένες έρευνες σε περιοχές της Αττικής και στην Πελοπόννησο στην Ηλεία και την Αχαΐα, ενώ επακολούθησε διασταυρωτικός έλεγχος των οικονομικών δεδομένων της εμπορικής δραστηριότητας τεσσάρων επιχειρήσεων, για τα έτη 2014 και 2015.
Όπως διαπιστώθηκε, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν από το έτος 2014, με ιεραρχική δομή και διακριτή δράση, ενώ το ρόλο των αρχηγικών μελών είχαν δύο Έλληνες, εταίροι επιχείρησης, με δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων.
Η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποιούνταν ως «όχημα» για την «ελληνοποίηση» της πατάτας, προβαίνοντας στην έκδοση εικονικών παραστατικών, στα οποία το προϊόν δηλωνόταν ως εγχώριας παραγωγής. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν και στην επεξεργασία του προϊόντος, ώστε αυτό να προσομοιάζει εξωτερικά με αυτό της εγχώριας παραγωγής.
Εικονικά τιμολόγια
Στο εγκληματικό δίκτυο περιλαμβάνονται ακόμα τρεις Έλληνες, δυο άνδρες και γυναίκα, οι οποίοι μέσω των εμπορικών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονταν, προέβαιναν στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές με λήπτρια την εταιρεία, που ανήκε στα αρχηγικά μέλη.
Με τον τρόπο αυτό παραπλανούσαν κατ’ εξακολούθηση το καταναλωτικό κοινό που αγόραζε με ψευδή πεποίθηση το προϊόν ως εγχώριας παραγωγής, καταβάλλοντας αντίτιμο σημαντικά υψηλότερο από την εμπορική του αξία.
Κατά το α’ τρίμηνο του 2015, χρονικό διάστημα για το οποίο πραγματοποιήθηκε ποσοτικός έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι με τη χρήση συνολικά 497 εικονικών τιμολόγιων, αξίας 111.139,79 ευρώ, διατέθηκαν στην αγορά 282 τόνοι και 427 κιλά πατάτας κοινοτικής προέλευσης, απατηλά δηλούμενες ως εγχώριας παραγωγής.
Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση της υπόθεσης ελήφθησαν λογιστικά αρχεία και δεδομένα από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονταν τα μέλη της οργάνωσης και προέκυψαν οι εικονικές συναλλαγές που πραγματοποιούσαν.
Ενδεικτικά, από τον Ιανουάριο του έτους 2014 έως τον Απρίλιο του έτους 2015, η εταιρεία που διηύθυναν τα αρχηγικά μέλη:
-Εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 208.777,91 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε 558 περιπτώσεις
-Έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 57.054,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σε τουλάχιστον 43 περιπτώσεις.
Ορισμένα δε από τα εικονικά τιμολόγια που έλαβε ή εξέδωσε η εταιρεία, εκδόθηκαν ή ελήφθησαν αντιστοίχως από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονταν τα τρία μέλη της οργάνωσης.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε στην κύρια ανάκριση.
Της Βίκυς Βετουλάκη
Κύκλωμα «ελληνοποίησης» πατάτας από τη Γαλλία
